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      天博:关于对外投资开展日用消费免税品经营及免税城开业的自愿性信息披露公告

      发表时间:2020-01-25 16:25 浏览次数:313

      证券代码:000785              证券简称:天博          公告编号:临2021-002


      天博

      关于对外投资开展日用消费免税品经营

      及免税城开业的自愿性信息披露公告

       

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 .准确 .完整没有虚假记载 .误导性陈述或重大遗漏.

       

      1 .对外投资概述

      1 .对外投资基本情况

      天博(以下简称"公司")下属全资子公司海口天博商业管理有限公司(以下简称"海口天博")与海南旅投黑虎科技有限公司(以下简称"旅投黑虎")签订了`商铺租赁合同` .`商铺租赁合同补充协议`海口天博为旅投黑虎提供场地租赁服务用于开展免税店经营业务.于上述合作基础上双方还签订了`合资成立有限公司合作协议`约定合资成立海南旅投天博日用消费品免税有限公司(以下简称"合资公司"具体名称以公司登记机关最后核准名称为准)共同于海口店开展日用消费免税品经营等业务.其中海口天博拟出资人民币1,470万块占注册资本的49%;旅投黑虎拟出资人民币1,530万块占注册资本的51%.同时公司下属全资子公司3亚天博购物中心有限公司与海南旅投免税品有限公司(以下简称"海旅投")签订合同将约4.7万平方米的物业出租用于开设海旅免税城和开展配套经营服务海旅免税城现为3亚市区内面积好的的离岛免税店现已开业.

      旅投黑虎系海旅投的控股子公司公司与旅投黑虎不存于关联关系.

      2 .本公告所述对外投资事项需履行的程序

      根据公司`公司章程`及相关规定上述事项无需提交公司董事会审议已履行公司管理层审批程序.近日旅投黑虎已履行了相关审批程序.本次投资设立合资公司不构成关联交易也不构成重大资产重组.

      2 .交易对手方情况

      1 .公司名称:海南旅投黑虎科技有限公司

      2 .注册资本:5,000万块人民币

      3 .成立日期:2019.4.19日

      4 .法定代表人:冯宪阳

      5 .住所:海南省海口市保税区海南澄迈老城经济开发区南1环路69号海口综合保税区联检大楼4楼A133-16室

      6 .营业期限:2020-04-19至无固定期限

      7 .企业类型:其他有限责任公司

      8 .控股股东:海南旅投免税品有限公司

      9 .实际控制人:海南省国有资产监督管理委员会

      10 .经营范围:许可项目:货物进出口;保健食品销售;食品经营(销售散装食品);酒类经营;食品互联网销售;理发服务;生活美容服务;第2类增值电信业务(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)1般项目:食用农产品零售;新鲜水果零售;新鲜蔬菜零售;鞋帽零售;服装服饰零售;针纺织品销售;化妆品零售;日用品销售;钟表销售;箱包销售;珠宝首饰零售;5金产品零售;卫生洁具销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);水产品零售;宠物食品及用品批发;食用农产品批发;第1类医疗器械销售;第2类医疗器械销售;食用农产品初加工;日用品批发;母婴用品销售;家用电器销售;计算机系统服务;信息系统集成服务;电子产品销售;国内贸易代理;软件开发;信息系统运行维护服务(除许可业务外可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目).

      经查询海南旅投黑虎科技有限公司不是失信被执行人.

      3 .拟设立合资公司的基本情况

      公司全资子公司海口天博以现金出资参与设立合资公司基本情况如下:

      1 .名称:海南旅投天博日用消费品免税有限公司(暂定名具体名称以公司登记机关最后核准名称为准)

      2 .注册地:海南(暂定以公司登记机关最后核准住所地为准)

      3 .经营范围:日用消费免税品和双方确认的其他商品经营等(以公司登记机关核定的经营范围为准.需要行政许可的应办理相应的许可证)

      4 .法定代表人:由旅投黑虎指派担任

      5 .公司及旅投黑虎的投资规模 .方式和持股比例:

      投资人名称

      出资额/投资金额(万块)

      出资方式

      出资比例或持股比例

      海口天博

      1,470

      货币

      49%

      旅投黑虎

      1,530

      货币

      51%

      6 .销售对象

      公司经营项目为岛内免税项目销售对象为海南岛内居民.

      4 .合作协议的主要内容

      甲方:海南旅投黑虎科技有限公司

      乙方:海口天博商业管理有限公司

      (1)公司组织结构及公司治理

      1 .公司设董事会董事会由3名董事组成其中甲方委派2人乙方委派1人.董事长为公司法定代表人由甲方从委派的2名董事成员中推举1人担任经董事会裑俸蟛生.

      2 .公司设监事会监事会由3人组成甲方委派2人乙方委派1人.监事会主席由甲方推举1人担任并经监事会裑俸蟛生.董事 .高级管理人员不得兼任监事.

      3 .公司总经理由甲方推荐负责公司的日常经营管理.公司财务总监由乙方推荐公司财务经理由甲方推荐;甲方和乙方可分别推荐1人担任副总经理以上经推荐后由董事会聘任.

      (2)权利与义务

      1 .公司成立前甲方主要职责是负责项目的定位 .规划设计 .工程改造 .招商等前期工作;公司成立后合作双方整合各自管理优势及资源优势组建经营团队由公司共同对项目进行运营管理.

      2 .于海南省日用品免税政策允许的范围内甲方及甲方关联方承诺于取得日用品免税经营资格后无偿授权以合资公司名义申请开立海口天博日用品免税店.经乙方同意后可以书面授权公司使用"天博"的文字 .图形商标.

      3 .公司成立后于海南省日用品免税政策允许的范围内甲乙双方同意优先使用合资公司申请开立日用品免税店甲方及甲方关联方给予配合.

      4 .注册资本之外的项目运营资金由公司进行融资具体融资方式由双方另行协商.

      5 .于项目实施过程中若公司资产负债比例过大需要甲乙双方分别注资的双方应促使公司股东会审议通过增资协议双方按其于公司的认缴出资比例向公司补增注册资本.1方未按约定期限增资的另外1方可以补足双方的股权结构按公司增资后双方实际出资比例进行调整.

      (3)协议的中止与解除

      1 .如果于海南省日用品免税经营资质相关政策出台后2个.内甲方未取得日用品免税经营资格或未免费授予合资公司按约定使用的乙方有权终止本协议并有权要求解散合资公司甲方应无条件配合.

      2 .如果公司经营发生严重财务危机或其他原因不得不终止公司经营的双方按照`公司法`规定进行清算有剩余财产的按出资比例进行分配.

      5 .对外投资的目的 .影响及存于的风险

      (1)本次对外投资的目的 .影响

      近.来随着市砙济的不断发展和免税政策的进1步放开免税市砙哂薪洗蟮姆⒄骨绷.本次合作事项将有助于大家居和大消费的深度融合.本事项对公司当期财务状况 .经营成果不构成重大影响不存于损害公司 .股东特别是中小股东利益的情形.

      (2)资金来源

      参与投资的1,470万块人民币为公司全资子公司自有资金.

      (3)风险提示

      本次对外投资成立合资公司开展日用免税品经营业务是基于公司发展战略规划和从长远利益出发做出的决策是公司好的免税项目所涉的业务仍处于初期阶段未来取得的实际效果尚待观察.新设立公司可能存于1定的市砢缦蘸途营管理等风险.本公司将加强股东的公司治理结构 .采取相应的策略积极防范和应对上述风险.

      本事项对公司当期财务状况 .经营成果不构成重大影响敬请广大投资者注意投资风险理性投资.`中方证券报` .`证券时报` .`上海证券报`和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)为公司裛ǖ男畔⑴露媒体有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准.

      6 .备查文件

      `海南旅投黑虎科技有限公司与海口天博商业管理有限公司合资成立有限公司合作协议`

       

       

      特此公告

       

       

      天博董事会

      2020.1.25


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